反诈案例

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1.快递送礼引流骗局
关键词：个人信息泄露、不明快递、二维码、领奖、群聊做任务
受害对象：90后至70后为主，女性为主。
防范要点：警惕“非买自来”的快递，所谓商家活动都幌子，请勿扫二维码。
2.房屋租售引流骗局
典型案例：2024年2月28日，受害人(51岁)收到一租客通过“58同城”来信表示要租下其挂网出租的房子，并很发来了定金。在多次聊天后，该名租客表示自己从事证券软件后台工程师，可以介绍其参与投资理财。根据对方的诱导，受害人陆续在对方提供的投资平台，投资共计110万元，后发现被骗。
关键词：房屋租售、网络引流、虚假投资、58同城、房天下
受害对象：针对自行挂牌出租、出售房屋的女性业主。
防范要点：专注出租、出售房屋，不交友、不闲聊、不上当。
3.投资虚拟币骗局
典型案例：2024年2月7日，受害人(50岁)在网上认识一自称做金融业务的男性网友，对方告知受害人可以带其做国际比特币投资，随后受害人按照对方指引在一名为“AMATAK”的网址上陆续投资百万余元人民币购买USDT。3月14日，受害人准备提现时发现需额外交付高额税费，怀疑被骗遂报警求助。
关键词：网络引流、虚假交友、虚假投资、虚拟币
受害对象：喜欢跟风、冒险投资的人员，以女性居多。
防范要点：你在交友，他在引流。网友推荐陷阱多，非正规渠道来源的投资要警惕。
4.大师带炒股骗局
典型案例：2024年3月25日，受害人(44岁)添加了一个自称可以教学炒股的人微信为好友，对方让其下载了一个聊天应用(APP1)并让其加入一个投资的聊天群组，在聊天群组内，对方指引其下载了一个投资平台(APP2)，随后在该投资平台内按照对方的引导转账给指定的银行账户进行充值，后续其在投资平台内买入对方告知其的几只股票，因平台内确实会显示实时收益，故其没有察觉被骗。4月2日，受害人想卖掉股票的时候发现不能卖出，该投资平台被手机提示为异常软件，其察觉被骗后报警。
关键词：微信、抖音引流、大师炒股、虚假投资
受害对象：喜欢跟风、冒险投资的人员，以男性居多。
防范要点：网络大师十有八九是骗子，非正规渠道来源的投资要警惕。
5.网络交友(做任务)骗局
典型案例：2024年3月22日，受害人(32岁)使用手机浏览到一款交友APP，注册后平台客服联系其称可以做兼职赚钱，其遂按照对方微信号指引注册账号并办理会员做任务，陆续向对方指定账户转账，期间有返现，共计70余万元。3月23日，受害人发现平台无法提现，意识到被骗，遂报警求助。
关键词：网络引流、约会APP、涉嫌色情、充值刷单
受害对象：以有不正当想法的青年男性为主。
防范要点：色字头上一把刀。抵制诱惑，洁身自好，遇到问题要及时报警。
6.陌生电话骗局
(FaceTime)
典型案例：2024年3月24日，受害人(30岁)在办公室接到通FaceTime电话，对方自称是银监会的工作人员，称受害人有银行信贷，不取消会影响征信，受害人信以为真后，输入了对方在电话中口述的网址，并在该页面上按照对方提示依次转账到银监会安全账户。随后对方让受害人在其他平台贷款，受害人按照对方指示贷款后，然后对方先后口述了三个手机号码(支付宝账户)，让受害人注册并登录快手账号，进行实名认证后再绑定支付宝账户充值“快币”，后发觉被骗报警，被骗50万。
关键词：FaceTime来电、个人信息泄露冒、充电商或机构
受害对象：使用苹果手机的用户，30岁至60岁为主。
防范要点：FaceTime来电要警惕，遇到征信或平台扣款要通过官方渠道核，不要轻信陌生来电。
7.陌生电话骗局
(抖音扣费)
典型案例：2024年4月8日，4月8日，受害人接到一个陌生电话，称其抖音开通了直播功能，如不关闭，将每月自动扣费800元，连续扣费12个月。受害人信以为真，担心扣费，便按对方要求进行操作。随后“客服”让其下载了某APP并开启屏幕共享，与“金融客服专员”联系，在线上办理关闭。对方先询问了受害人的银行卡余额，随后以验证流水状况为由，要求受害人将银行卡里的资金转至指定的银行账户中，并谎称验证完成后资金会自动返还。受害人银行卡中的6万余元全部被骗。

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